Cotidiano
Banco suíço admite lavagem de US$ 36 milhões de suborno no caso FIFA
Tweet
O banco suíço Julius Baer concordou em pagar US$ 79,7 milhões em multas por lavagem de dinheiro destinado a pagar suborno a dirigentes de futebol.
Segundo informações da Newsweek, o terceiro maior banco suíço finalizou um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, na 5ª feira (27.mai.2021), depois de ter admitido formalmente na corte federal do Brooklyn que conspirou para lavar mais de US$ 36 milhões em subornos através dos EUA a dirigentes de futebol vinculados à Fifa.
O Departamento de Justiça norte-americano afirmou que houve um esquema no qual empresas de marketing esportivo subornavam dirigentes esportivos em troca de direitos de transmissão de jogos de futebol.
Entre fevereiro de 2013 e maio de 2015, o banco suíço, através de Jorge Luis Arzuaga, ex-gerente de relacionamento do Julius Baer, conspirou para lavar dinheiro com executivos como Alejandro Burzaco, controlador da Torneos y Competencias, empresa de marketing esportivo na Argentina.
O banco Julius Baer informou, em comunicado enviado à Newsweek, que o acordo “marca mais um passo nos esforços contínuos do Julius Baer para buscar o fechamento das questões legais e regulatórias remanescentes em cooperação com as autoridades competentes”.
Fonte: Poder360
